Монитор: Новац Дарка Шарића легализован преко Хипо банке

ПОДГОРИЦА – Црногорска Управа за спречавање прања новца (УСПС) испитује пословање Хипо алпе адрија банке (ХААБ) у Подгорици због сумње да су милионске трансакције и аранжмани те банке са ланцем фирми повезане са особама које се доводе у везу са Дарком Шарићем, осумњиченим за шверц кокаина, пише подгорички недељник Монитор.

Директор Управе за спречавање прања новца Предраг Митровић потврдио је да се трансакције испитују и да неке од њих имају „статус сумњивих” и да су као такве, под пажњом надлежних државних органа.

Митровић је, позивајући се на Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, рекао да, у овој фази, информације о тим трансакцијама представљају службену тајну.

Монитор у данашњем броју наводи да су фирме са егзотичних адреса биле гаранти обично високим депозитима „у кешу” за кредите које је повлачила „Mat Company” из Пљеваља, а ХААБ је служила као посредник за легализацију новца прикупљеног од оф-шор компанија.

Недељник је објавио шему трансакција из које се види да је у периоду од 2008. до децембра 2009. године, преко Хипо алпе адриа банке и Алпе адрија лизинга пљеваљске компаније „Mat Company”, власника Јовице Лончара, „Matenico LCC”, власништво Лончара и Мира Мрдака, као и „Maximus Shiping” и „Secondo Porto Shiping” Драгана Дудића, подизале милионске кредите на основу положених готовинских износа компанија са Делваре и Маршалских острва.

По одобрењу управе банке, ти кредити су, после сачињених анекса уговора, враћани оф-шор компанији „Fliside Trading Co и Minteflowery S.A.”, са Маршалских острва, у власништву младог студента Дамјана Дудића.

Такве трансакције су најблаже речено неуобичајене и у неуређеном свету, док су у уређенијим системима предмет контрола служби које се баве спречавањем финансијских малверзација, констатовао је Монитор, наводећи да Централна банка Црне Горе и УСПС имају документа о тим трансакцијама.

„Кредити које су Хипо алпе адрија банка и Хипо алпе адија Ллзинг одобравали тим компанијама крећу се од милион до седам милиона евра, а један од последњих аранжмана одобрен је у јеку истраге против Дарка Шарића, 30. децембра 2009. године и износио је близу три милиона евра”, пише Монитор.

Већина кредита одобрена је за обртна средства, а у име ХААБ потписивао их је директор Кристијан Тоетл и Тарик Телаћевић, док је „Mat Company” заступао Мухамед Делагија.

Финансијска истрага против Шарића и његових сарадника, осумњичених за међународни шверц кокаина и прање новца, обухватила је и неке банке у Србији, чија имена нису објављена.

Српске власти одузеле су 18 објеката и једно предузеће, а истражују бројне трансакције, потврдио је државни секретар у Министарству правде Слободан Хомен.

Црногорски званичници више пута су поновили да ће се одузимање имовине стечене криминалним пословима Шарића и свих других бити наложено онда када се то правном процедуром докаже.

(Танјуг)